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同方股份:2016年第叁次临时股东方父亲会决定公

作者: locoy 来源: 原创 时间: 2019-07-14 阅读:

  证券代码:600100 证券信称:同方股份 公报编号:2016-049

  同方股份拥有限公司

  2016 年第叁次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  本次会能否拥有否决定案:无

  壹、 会召开和列席情景

  (壹) 股东方父亲会召开的时间:2016 年 9 月 20 日

  (二) 股东方父亲会召开的地点:北边京市海淀区王村儿子路1号清华同方科技父亲厦会

  室

  (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  1、列席会的股东方和代劳动人人数 19

  2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股) 1,174,768,338

  3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股

  份尽额的比例(%) 39.64

  (四)

  本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子,由董事长周成家立业先生掌管。会适宜《公司法》、

  《上海证券买进卖所股票上市规则》等相干法度、法规和本公司章程的拥关于规则。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、公司在任董事 7 人,列席 7 人,董事黄俞先生、范新先生、伟德国际先生,独

  立董事何佳先生、左小蕾女男、杨利女男因工干缘由不能列席本次会;

  2、公司在任监事 3 人,列席 3 人;

  3、董事会秘书张园园女男列席本次会。

  4、

  二、 议案审议情景

  (壹) 匪积聚开票议案

  1、 议案名称:关于央寻求报户口并择机发行不超越 50 亿元临时限含权中期票据的

  议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,174,766,238 99.9998 2,100 0.0002 0 0

  2、 议案名称:关于央寻求报户口并择机发行不超越 50 亿元超短期融资券的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

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